Comment la guerre en Iran a influencé l'arrestation de l'un des hommes les plus recherchés d'Europe, qui dirigeait son présumé empire de la drogue depuis Dubaï

La guerre en Iran a non seulement modifié l'équilibre géopolitique au Moyen-Orient, mais elle a également eu des conséquences inattendues.

L'une d'elles s'est concrétisée à la mi-avril à Dubaï, où les autorités ont arrêté Daniel Kinahan, un citoyen irlandais identifié depuis des années comme une figure clé du crime organisé international.

En avril 2022, le gouvernement des États-Unis lui a imposé des sanctions après l'avoir identifié, ainsi que d'autres membres de sa famille, comme l'un des chefs du soi-disant cartel Kinahan, un réseau lié au trafic de drogue, aux armes et aux meurtres.

Considéré par le département du Trésor américain et les forces de l'ordre européennes comme l'un des criminels les plus influents d'Europe, Kinahan avait également des liens avec le monde du sport par le biais de MTK Global, sa société de management aujourd'hui disparue, qui a travaillé avec plus de 100 boxeurs, dont Tyson Fury et Carl Frampton.

L'arrestation a été effectuée par les autorités des Émirats arabes unis, dans un contexte de vigilance accrue au Moyen-Orient, en raison des craintes que des réseaux criminels transnationaux n'exploitent l'instabilité engendrée par la guerre en Iran.

Nicola Tallant, journaliste d'investigation spécialisée dans le crime organisé, affirme que cette arrestation représente un coup dur pour les Kinahan et qu'elle est très significative.

« Les autorités ont investi beaucoup de temps et de ressources humaines pour démanteler le cartel Kinahan, et c'est une grande réussite », a-t-il déclaré à BBC Mundo.

« Mais c'est une très grande organisation, avec beaucoup d'argent, et je ne pense pas que l'élimination d'une seule personne suffise à la démanteler », poursuit-elle.

« À mon avis, certaines personnes sont déjà prêtes à prendre la tête du cartel. Elles ne vont ni se rendre ni disparaître simplement parce que Daniel a été arrêté. »

La police irlandaise a déclaré dans un communiqué que cette arrestation démontre l'importance et « la nécessité d'une coopération policière internationale pour lutter contre la criminalité transnationale organisée ».

L'opération a eu lieu après que les autorités irlandaises ont transmis aux Émirats arabes unis un dossier judiciaire détaillant les crimes présumés de Kinahan et son rôle au sein d'un réseau criminel international.

Sur la base de ce document, le parquet de Dubaï a émis un mandat d'arrêt afin d'entamer les procédures judiciaires préalables à son extradition.

Kinahan a été arrêté moins de 48 heures après l'émission du mandat.

Selon la police irlandaise, cette procédure relève de l'accord d'extradition bilatéral entre l'Irlande et les Émirats arabes unis, considéré comme essentiel pour ce type d'opération conjointe.

Qui sont les Kinahan ?

L'histoire des Kinahan et du trafic de drogue remonte aux années 1980, lorsque Christopher Kinahan, le père de Daniel, était déjà profondément impliqué dans ce milieu.

En 1986, Christopher Kinahan a été arrêté pour trafic d'héroïne et condamné à six ans de prison. Il a par la suite purgé des peines plus courtes en Irlande, aux Pays-Bas et en Belgique.

Mais on pense qu'il a étendu son réseau de contacts, créant ce qui est désormais connu dans les milieux policiers sous le nom de Kinahan Organised Crime Group (KOCG).

En 2010, le KOCG avait concentré ses opérations à Marbella, dans le sud de l'Espagne. Les frères Daniel et Christopher Jr. étaient soupçonnés d'aider leur père à diriger le cartel familial.

Et à cette époque, Daniel Kinahan était déjà bien connu.

En 2012, outre Daniel, son père Christopher et six autres membres de la famille Kinahan ont été sanctionnés par le département du Trésor américain.

Washington accuse le prétendu cartel Kinahan d'être à l'origine d'activités illégales en Irlande, au Royaume-Uni, en Espagne et aux Émirats arabes unis.

Le journaliste Nicola Tallant, qui enquête sur la famille Kinahan depuis des années, explique que Daniel a vécu en Espagne jusqu'en 2016, où il a fondé la société de promotion de boxe MGM et a commencé à se donner l'image d'un homme d'affaires légitime.

Depuis cette année-là, le groupe est impliqué dans un violent conflit avec le gang rival Hutch.

« L'un des incidents les plus marquants a été la tentative de meurtre à l'hôtel Regency de Dublin, qui a déclenché une importante mobilisation policière en Irlande », note-t-il.

David Byrne, un proche de la famille Kinahan, a été tué par balle lors de l'attaque, et deux autres personnes ont été blessées. La querelle entre les familles Hutch et Kinahan a fait au moins 18 morts à ce jour.

Tallant ajoute qu'une précédente tentative de démantèlement de l'organisation, « Opération Pelle » en 2010 en Espagne, a échoué en raison de la lenteur du système judiciaire et de la solide défense juridique du groupe.

Cependant, après la fusillade de l'hôtel Regency en 2016, la coopération policière européenne a considérablement évolué, et les Pays-Bas et la France ont commencé à partager leurs renseignements plus efficacement.

En Irlande, les autorités sont parvenues à démanteler une grande partie de la structure locale, avec quelque 70 membres emprisonnés en quelques années pour des crimes tels que le meurtre et le blanchiment d'argent.

Cependant, la persécution de Kinahan s'est compliquée lorsqu'il a déménagé à Dubaï en 2016 avec son frère. Leur père y vivait déjà.

À Dubaï, Kinahan a consolidé sa position en s'intégrant aux milieux d'affaires et en devenant une figure influente de la boxe internationale.

Parallèlement, les enquêtes internationales ont continué à s'intensifier.

Selon des enquêtes journalistiques et des sources de renseignement citées dans les médias, le cercle du cartel Kinahan en était venu à contrôler une part importante du trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe.

Le département du Trésor la décrit également comme une « organisation meurtrière ».

Nicola Tallant explique que le trafic de drogue en Europe a évolué à partir de centres traditionnels comme Amsterdam, devenue le « supermarché de la drogue » grâce à sa position logistique et à son attitude permissive, et la Costa del Sol, marquée par la corruption, sa proximité avec le Maroc et la présence de réseaux criminels internationaux.

Selon Tallant, Dubaï est devenue ces dernières années un nouveau refuge pour les figures majeures du crime organisé, attirées par son style de vie, sa concentration de richesses et un environnement qui, selon lui, a permis l'arrivée de capitaux liés à des activités illicites jusqu'à l'intervention des tribunaux internationaux.

« Dubaï vit au rythme de l'argent et des modes de vie hédonistes, et d'une richesse difficilement imaginable, dont une grande partie provient du crime organisé. De nombreux groupes se sentent les bienvenus dans cette ville, cela ne fait aucun doute », affirme-t-il.

Sensibilité géopolitique due à la guerre contre l'Iran

Le climat de tension régionale dû à la guerre contre l'Iran et la sensibilité à l'égard des activités liées à ce pays semblent avoir joué en défaveur de Daniel Kinahan.

Selon diverses sources, les autorités des Émirats arabes unis ont commencé à agir avec plus de fermeté lorsque les liens entre le prétendu cartel de Daniel Kinahan et des réseaux associés à l'Iran ont été mis au jour, notamment dans des activités illicites telles que le commerce de pétrole en violation des sanctions américaines sur les exportations iraniennes.

Une enquête menée par le site web de journalisme d'investigation néerlandais Bellingcat indique que des personnes liées à l'entourage du cartel ont participé au transport et à la commercialisation de pétrole brut sous sanctions.

De même, le journal britannique The Times a cité des évaluations de sécurité selon lesquelles le cartel entretenait des « liens avec les services de renseignement iraniens, notamment dans le commerce illicite du pétrole ».

Selon le journal, cela aurait accru la pression diplomatique sur les Émirats arabes unis et contribué à inciter les autorités de ce pays arabe à prendre des mesures.

Dans ce contexte, la sensibilité géopolitique entourant la guerre contre l'Iran et les attaques menées par ce pays dans les pays du Golfe aurait contribué à ce que les autorités émiraties renforcent leur coopération avec l'Irlande et agissent contre des figures clés du groupe.

Selon la journaliste Nicola Tallant, l'arrestation de Kinahan s'inscrit dans un contexte plus large qui inclut le conflit en Iran et les liens présumés entre le cartel et des acteurs tels que le Hezbollah.

Tallant fait référence à des rapports selon lesquels le groupe aurait facilité le transport et les investissements liés au trafic de drogue pour financer les activités de ces organisations et décrit cela comme un contexte géopolitique qui a accompagné l'enquête.

Cette affaire met en lumière comment les conflits internationaux peuvent intensifier la pression sur les réseaux criminels.

Pour le gouvernement irlandais, cette arrestation représente un progrès significatif dans sa lutte contre le crime organisé et illustre l'importance croissante de la coopération internationale en matière de sécurité.

Avec la contribution du journaliste Darragh MacIntyre.